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Vaticano adopta ley de transparencia financiera

La Pontificia Comisión de la Ciudad del Vaticano adoptó la ley número 18 en materia de transparencia, vigilancia e información financiera que implementa el Motu Proprio del papa Francisco del pasado 8 de agosto.

En particular, la ley refuerza los poderes de vigilancia de la Autoridad de Información Financiera (AIF) y le confía también la "vigilancia prudencial".

En particular, la ley refuerza los poderes de vigilancia de la Autoridad de Información Financiera (AIF) y le confía también la "vigilancia prudencial".

La ley 18, en continuidad con las normas antilavado ya vigentes, introducidas a partir de la ley 127 del 30 de diciembre de 2010, "refuerza el actual sistema interno de prevención y contraste del reciclado y financiación del terrorismo", informó la sala de prensa vaticana.

Esto está "en línea con los parámetros internacionales y, en particular, con las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera (GAFI) y las fuentes relevantes de la Unión Europea".

La nueva ley "consolida la disciplina existente en materia de medidas de prevención y contraste del reciclado y financiación del terrorismo; vigilancia y reglamentación de los entes que desempeñan profesionalmente una actividad de naturaleza financiera; colaboración e intercambio de información de parte de la AIF a nivel interno e internacional".

Asimismo, implica "medidas contra los sujetos que amenazan la paz y la seguridad internacionales" y refuerza la "declaración de transporte transfronterizo de dinero en efectivo".

La normativa constituye "un nuevo e importante paso en la dirección de la transparencia y vigilancia de las actividades de naturaleza financiera, y una contribución a la estabilidad e integridad del sector a nivel global".
    La ley rige desde el martes. "Con esta ley -dijo el vocero vaticano, Federico Lombardi- estamos en el 90 por ciento del trabajo de normativa que debía ser puesto en marcha en este campo".

    Todavía hay cosas que completar "pero lo grueso fue hecho", concluyó.