Cuba actualiza leyes contra lavado de dinero
Cuba "actualizó" sus leyes contra posibles operaciones de lavado de dinero, de financiamiento al terrorismo y de proliferación de armas, según una resolución del gobierno publicada ayer.
La resolución 51 del Banco Central de Cuba establece más controles en general sobre transacciones y personas jurídicas y naturales nacionales y extranjeras, y contempla acciones penales contra directivos que no ordenen congelar fondos o no reporten operaciones sospechosas "en la forma y con la inmediatez requerida"
La resolución firmada por Ernesto Medina, Ministro-Presidente Banco Central de Cuba, determina que son "sujetos de estas normas las instituciones financieras constituidas con arreglo a las leyes cubanas o extranjeras, cuyas funciones autorizadas en el territorio nacional sean proveer cualquier servicio de intermediación financiera, incluidas las operaciones de fideicomiso, de remesas y de cambio de moneda extranjera".
Las nuevas regulaciones aparecen este sábado en la Gaceta Oficial cubana.
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