04/04/2013 - Mundo

Investigación destapa nombres de usuarios de paraísos fiscales

Una investigación publicada ayer por el diario británico "The Guardian" y otros medios internacionales revela las identidades de una serie de personalidades con intereses en paraísos fiscales, entre ellos el presidente de Azerbaiyán, un allegado del mandatario francés François Hollande y la baronesa española Carmen Thyssen.

La investigación, dirigida por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), con sede en Washington, es el resultado de 15 meses de análisis minucioso de dos millones de correos electrónicos y otros documentos, principalmente de las Islas Vírgenes Británicas, que incluían detalles de "más de 122.000 compañías en paraísos fiscales", según el diario británico.

El presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, y su familia, figuran entre los nombres más conocidos, aunque "The Guardian" señala claramente que la inclusión en la lista no implica que hayan "actuado ilegalmente" sino que "utilizaron una jurisdicción que les ofrece secreto".

Según el periódico, tres compañías fueron establecidas en 2008 en nombre de las dos hijas de Aliyev, Arzu y Leyka, en las que aparece como director un rico hombre de negocios, Hassan Gozal, cuya constructora obtuvo importantes contratos en Azerbaiyán. Una cuarta empresa, creada en 2003, tiene como propietarios al mandatario y a su esposa.

El tesorero de la campaña electoral de Hollande en 2012 es también, según esta investigación, accionista de dos empresas en las Islas Caimán, una revelación que podría debilitar todavía más al presidente francés, afectado por la acusación de su exministro del Presupuesto, Jerôme Cahuzac por fraude fiscal.

La baronesa española Carmen Thyssen-Bornemisza, conocida coleccionista, "utilizó canales offshore para comprar obras de arte -incluido el 'Molino de agua en Gennep' de Van Gogh- a (las casas de subastas) Sotheby's y Christie's en Londres", siempre según "The Guardian".

El diario precisa que su abogado "reconoció beneficios fiscales por poseer arte en paraísos fiscales pero insistió en que (la baronesa) buscaba principalmente la 'máxima flexibilidad' para mover obras de arte de un país a otro".

Otros nombres que aparecen en esta investigación son el de la hija del ex presidente filipino Ferdinand Marcos, Maria Imelda Marcos Manotoc, el ex ministro de Finanzas de Mongolia Bayarsogt Sangajav, la esposa del primer viceprimer ministro ruso, Olga Shuvalova, y la estadounidense Denise Rich, cuyo esposo Marc Rich fue perdonado por el expresidente Bill Clinton por una condena por evasión fiscal.

Una red de periodistas de 36 medios de información de todo el mundo tuvo acceso a un disco duro de 260 gigas con filtraciones de dos empresas que ofrecen servicios en paraísos fiscales, una de Singapur y otra de las Islas Vírgenes británicas.