Enviar Nota | Imprimir

AMPLIARIsla paraiso de la evasion

Policia brasileña desmantela un paraiso de la evasion

Una isla paradisíaca de 20 mil metros cuadrados en el estado de Bahía fue confiscada por la Policía Federal durante una megaoperativo a nivel nacional con 500 hombres en contra de una red de 300 empresas químicas que en una década evadieron al fisco brasileño unos 640 millones de dólares.

El operativo policial fue realizado en 18 de los 27 estados brasileños con más de 500 agentes.

La Operación Alquimia lanzada por la Policía Federal fue lanzada luego de casi 15 años de investigación contra el lavado de dinero y evasión de divisas de una empresa química cuyo nombre no fue divulgado.

La investigación tuvo su centro en Juiz de Fora, estado de Minas Gerais, y en todo Brasil fueron detenidas 18 personas y confiscados, además de la isla, vehículos y yates de lujo.

Según un portavoz policial, para evitar pagar impuestos, empresas fantasmas vendían productos químicos a empresas legales y acumulaban crédito de impuesto para pagar, tras lo cual se declaraban en quiebra y desaparecían.

De las 300 empresas que están bajo investigación, 30 están en paraísos fiscales, la mayoría en las Islas Vírgenes Británicas.

Fuentes oficiales indicaron que la organización criminal creaba empresas fantasmas a nombre de testaferros que le vendían productos a las empresas legales comandadas por el grupo. Esas empresas de fachada iban acumulando créditos de impuestos por pagar hasta que se declaraban en bancarrota y cerraban sin pagar sus deudas con el fisco.

Los acusados de participar en el millonario fraude serán procesados por los delitos de evasión de divisas, evasión fiscal, lavado de dinero y falsificación de documentos. Los detenidos operaban en los estados de Minas Gerais, pero también estaban presentes en Pernambuco, Río de Janeiro y Brasilia.

El magistrado ordenó 129 allanamientos en residencias y oficinas, y el decomiso de los bienes de 195 empresas y 62 personas. Uno de los objetivos del decomiso de bienes es recuperar los recursos que fueron evadidos en impuestos.

Entre los bienes incautados figuran instalaciones industriales, inmuebles, aeronaves, embarcaciones, vehículos de lujo, camiones, recursos en cuentas bancarias y hasta una isla ubicada en el litoral del estado de Bahía, que sería propiedad de uno de los supuestos líderes del grupo criminal.

Pese a que la Administración Federal de Impuestos calculó inicialmente el valor evadido en 1.000 millones de reales, puede ser mayor y será calculado a partir del análisis de los documentos y los archivos informáticos aprehendidos.