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Banco del Vaticano: investigan a su presidente

El presidente del banco del Vaticano, Ettore Gotti Tedeschi, está siendo investigado por magistrados de Roma por supuesto blanqueo de dinero por parte de la entidad financiera, dijeron el martes fuentes judiciales. Su oficina y el portavoz del Vaticano dijeron que no tenían ningún comentario inmediato al respecto. Otro funcionario del banco también está siendo investigado en relación con este caso, dijo la agencia Ansa, citando fuentes judiciales.

Los dos hombres son sospechosos de no cumplir con una disposición de una nueva legislación italiana contra el blanqueo de capitales que se remonta a 2007, lo que obliga a mencionar el agente de cualquier transacción financiera y su propósito y su naturaleza.

No hay sospecha de lavado de dinero sucio en sí, sino las omisiones en las materias de realizar las operaciones. La policía financiera tomó como medida preventiva, 23 millones de euros en el IOR depositado en la cuenta de otro banco.

En junio, el diario La Repubblica había alegado que el banco era sospechoso de estar involucrado en operaciones de blanqueo de dinero y que se había abierto una investigación por la fiscalía de Roma.

El IOR, que administra las cuentas de las órdenes religiosas y asociaciones católicas, es una estructura que goza de extraterritorialidad concedida al estado papal, y por lo tanto no queda vinculada por las normas aplicables a las instituciones financieras en Italia.

Según La Repubblica, el tribunal habría descubierto que el banco gestionaba las cuentas con instituciones italianas sin propietario no identificado, tan sólo con el acrónimo IOR. En una de estas cuentas, descubierta en 2004, "se habrían traspasado aproximadamente 180 millones de euros en dos años", escribió el diario La Repubblica.

"La hipótesis de los investigadores es que los sujetos con domicilio fiscal en Italia utilizaban el IOR como tapadera para ocultar diversos delitos como el fraude o la evasión de impuestos", señaló el periódico.

Hace aproximadamente un año, el IOR cambió de presidente con el nombramiento de Ettore Gotti Tedeschi, presidente y representante en Italia del grupo español Santander, en sustitución de Angelo Caloia. Gotti Tedeschi, un experto en ética en las finanzas, fue elegido por los medios de comunicación, para restablecer el orden en las cuentas de la IOR.

El banco del Vaticano, conocido oficialmente como el Instituto para las Obras de Religión, estuvo implicado por última vez en un gran escándalo en 1982, cuando fue involucrado en la bancarrota fraudulenta de Banco Ambrosiano, entonces el mayor banco privado de Italia.