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Telecom Italia implicada en maniobras fraudulentas

El diario inglés especializado en temas económicos “Financial Times” reveló en uno de sus últimos informes una maniobra de fraude fiscal y lavado de dinero por unos 2700 millones de dólares de parte de la empresa Telecom Italia.

En tanto, cabe mencionar que en nuestro país hay una causa en la justicia federal por supuesto espionaje y en la cual se investiga a los italianos.

“Una colosal operación de fraude fiscal y lavado de dinero por unos 2700 millones de dólares fue destapada este miércoles por la fiscalía antimafia italiana, que ordenó el arresto de más de 50 personas, entre ellas, un magnate de las telecomunicaciones y un senador del oficialista Partido del Pueblo de la Libertad, del primer ministro Silvio Berlusconi”, señala en su informe la destacada publicación inglesa.

Cabe indicar que el “Financial Times” reveló dicha investigación de la fiscalía antimafia italiana por fraude fiscal y lavado de dinero. En tanto, en la Argentina el juez federal Marcelo Martínez De Giorgi tiene un expediente donde se investiga un supuestos espionaje de parte de directivos de Telecom Italia contra sus socios del grupo argentino Werthein.

Según el medio editado en Londres, el caso, pone -una vez más- al sistema legal italiano en los ojos del mundo. "El último escándalo de Telecom Italia es una interesante prueba para los juzgados romanos", publicó.

La publicación especializada informa sobre la investigación de una presunta red de lavado de dinero millonaria que involucra a dos compañías italianas, de internet (Fastweb) y de teléfonos (Telecom Italia), y que causa temores sobre la estabilidad de la industria de telecomunicaciones del país.

Los dos grupos de telecomunicaciones Fastweb y Telecom Italia Sparkle (filial de Telecom Italia), a través de un complicado juego de escrituras contables, facturaron en total 1.800 millones de euros (2.440 millones de dólares) en servicios jamás efectuados a sociedades extranjeras amigas, evadiendo ante el fisco unos 365 millones de euros (495 millones de dólares), explicaron autoridades que investigan la causa. "El reciclaje fue realizado a través de falsas facturas de servicios telefónicos e internet", precisó el juez que lleva adelante la causa, Giancarlo Capaldo.

Por su parte, Telecom Italia y Fastweb alegan que fueron víctimas de una organización criminal, no los autores del crimen.

Sin embargo, los fiscales antimafia en Roma emitieron órdenes de arresto para 56 sospechosos, incluyendo a Silvio Scaglia, fundador del grupo de telecomunicaciones Fastweb y la decimotercera fortuna de Italia, como parte de una operación contra una red internacional de lavado de dinero que presuntamente empleó compañías fantasmas para realizar transacciones falsas entre el 2003 y el 2007. Se los acusa también de evasión de impuestos.

"Mucha de la documentación confidencial ya circula libremente en discos duros a los que incluso la prensa italiana tiene acceso", indica el “Financial Times”.

"Si el pasado sirve de alguna guía para el futuro, los arrestados pueden esperar pasar meses en prisión sin cargos. Esto es algo bastante común en Italia", agrega el diario inglés.

En tanto, la agencia de noticias francesa AFP también reseñó en las últimas horas que bancos de Austria, con vínculos con el Unicredit de Italia, habrían sido utilizados por personajes vinculados a Telecom Italia y Fastweb a fin de "lavar" -según sus cálculos- unos 3.000 millones dólares de la megaestafa al fisco romano.

De acuerdo con las investigaciones reseñadas por el medio francés, el dinero era lavado a través de 14 cuentas de Raiffeisen Zentralbank, del Banco de Austria, como así también por la rama austríaca de Banco Anglo Irlandesa. Ante las consultas periodísticas, los bancos se negaron a comentar sobre las acusaciones, pero dijeron que estaban “cooperando con las autoridades”.

Ante la batería de acusaciones, el director ejecutivo de Telecom Italia, Franco Bernabé, admitió las "acciones ilegales de sus gerentes" en una teleconferencia con analistas. Dijo que el entonces presidente de la junta directiva y el entonces director administrativo de Sparkle fueron investigados en el año 2006. Ambos dejaron la compañía posteriormente y agregó que "gerentes actuales" también son investigados.

Según “Financial Times”, la “real novela del caso es que los magistrados citaron inmediatamente a las empresas y las dejaron bajo administración judicial. Solamente Fastweb tiene 3.500 empleados, siendo la segunda operadora de Italia".

Fuente: Agencia Nova