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Córdoba: seminario para prevenir lavado de activos

La Asociación de Loterías, Quinielas y Casinos Estatales de Argentina, ALEA, organizará el Primer Seminario Nacional de Lavado de Dinero “Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo”, que se dictará en el Centro de Eventos y Convenciones Dinosaurio Mall, los días 2 y 3 de Septiembre, en la ciudad de Córdoba.

Los expositores serán Carolina Galtieri y Susana Escudero, miembros de la Comisión Especial para la Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo de Lotería Nacional Sociedad del Estado; Rosa Falduto y  Carlos Vitale, Presidenta y Asesor respectivamente de la Unidad de Información Financiera, UIF, Felipe Corsunsky, Director Provincial de Juegos y Explotación del Instituto Provincial de Loterías y Casinos de la Provincia de Buenos Aires, y autoridades de la Administración Federal de Ingresos Públicos, AFIP.

Se abordarán , entre otros temas,  El Delito de Lavado de Activos. Las Organizaciones Criminales. Los Paraísos Fiscales. Los Organismos Internacionales Antilavado. El Marco legal y Reglamentario. El Delito. La Prevención Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo en el País. El Oficial de Cumplimiento. La Comisión de Prevención. Los Manuales de Estilo. La Unidad de Información Financiera. La Estructura, el análisis y el reporte de ROS. Las Recomendaciones Internacionales. Las Actividades y Profesiones no Financieras y la Exteriorización y Repatriación de Capitales

El seminario esta orientado a todos los agencieros oficiales, empresarios de las  salas de juegos de todo el país, Cámaras del sector y a cualquier pérsona física o jurídica vinculada a la explotación de juegos de azar.

El objetivo principal  será brindar un panorama general sobre el tema de referencia e inclusive referirse a las prácticas administrativas que las entidades oficiales administradoras de juegos de azar se encuentran obligados a cumplimentar en virtud de las disposiciones legales que rigen en el tema. Comprendiendo la problemática que abarca el Lavado de Dinero y la Lucha contra el Terrorismo. ç

Es promovido a través de la Comisión de Capacitación de A.L.E.A., que trabaja insistentemente en la implementación de herramientas que sean útiles para los miembros de las Loterías e Institutos de Juego de todo el Territorio Nacional.

La ley que tipifica el delito del Lavado de Dinero, es la Nº 25246, a través de la que se crea la Unidad de Información Financiera, UIF, que es la encargada de monitorear a todos aquellos que sean sujetos obligados a informar.