La Justicia dio a conocer datos sobre la firma cerealera investigada por evasión
La empresa Argentina Cereales, una de las firmas que investiga la justicia a partir de una denuncia presentada por la AFIP por presunta evasión fiscal, tiene su sede en el microcentro porteño y no guarda relación con otra de similar nombre comercial radicada en localidad cordobesa de General Moldes, informaron fuentes de la dependencia oficial.
La precisión fue realizada a partir de una consulta formulada por Télam tras un contacto mantenido con el titular de la empresa mediterránea, Dante Bonessi, quien aseguró no tener ningún problema de tipo fiscal.
Tras el chequeo correspondiente, fuentes de la AFIP precisaron que la
empresa Argentina Cereales que se encuentra bajo investigación tiene su
sede en el microcentro porteño.
Las mismas fuentes dieron
cuenta este jueves de la existencia de una organización ilícita que
presuntamente comercializaba cereales en forma ilegal y que habría
generado un perjuicio al fisco por alrededor de 6 millones de pesos.
La
maniobra evasiva originó un gigantesco operativo, que incluyó más de 50
allanamientos en distintas ciudades del país, del que participaron 142
agentes del organismo, acompañados por integrantes de las fuerzas de
seguridad y funcionarios judiciales.
El caso está en manos de
la Justicia Federal de Resistencia, Chaco. Los investigadores
deslizaron que el grueso del monto evadido corresponde a maniobras con
la liquidación del Impuesto al Valor Agregado, aunque se presume que
una vez detectada la evasión en Ganancias el perjuicio rondaría los 10
millones de pesos.
La investigación se inició a partir de
verificaciones realizadas por personal de la AFIP, con inconsistencias
en cuanto a la tarea desarrollada por varios acopiadores dedicados a la
comercialización de cereales.
La pesquisa determinó la
presunta existencia de una organización delictiva dedicada a proveer
documentación apócrifa para la compra de granos, utilizando personas
físicas y jurídicas inscriptas como contribuyentes, con el fin de darle
un "maquillaje" de legitimidad la adquisición de cereales que habían
sido comprados en forma ilegal.
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